Verificación de empresas

Entidad y actividad

El proveedor puede revisar denominación legal, país y número de registro, domicilio, constitución y actividad. Los documentos aceptados dependen de la jurisdicción y de sus criterios.

Representantes y facultades

Puede ser necesario identificar a administradores, representantes y firmantes, y acreditar que pueden actuar en nombre de la empresa. Un correo profesional no demuestra por sí solo esa facultad.

Propiedad y beneficiarios efectivos

La revisión puede requerir la estructura de propiedad y las personas físicas que, en último término, poseen o controlan la entidad. Si participan otras sociedades, puede necesitarse la cadena completa hasta esas personas. Los criterios concretos se determinan según el caso.

Países, uso y origen de recursos

Describe tu actividad, clientes, mercados, importes y frecuencia, monedas, activos, medios de pago y destinatarios. La titularidad de cuentas y el origen de fondos también pueden necesitar evidencia. Utilizar recursos propios y gestionar recursos de terceros son escenarios distintos.

Integrador y cliente

La incorporación de ZESIONS por un proveedor se refiere al modelo de integración. La verificación de la empresa cliente se refiere a su entidad y uso del servicio. Ninguna sustituye a la otra ni concede una aprobación automática del proveedor.

Una primera consulta

En el contacto inicial basta con describir la actividad y el servicio de interés. No incluyas documentos societarios sensibles, datos de beneficiarios efectivos ni credenciales.