Vérification de l'entreprise

Entité et activité

Le fournisseur peut vérifier la dénomination sociale, le pays et le numéro d'enregistrement, l'adresse, la constitution et l'activité. Les documents acceptés dépendent de la juridiction et de ses critères.

Représentants et pouvoirs

Il peut être nécessaire d'identifier les administrateurs, représentants et signataires, et de prouver qu'ils peuvent agir au nom de la société. Une messagerie professionnelle ne démontre pas à elle seule cette capacité.

Propriété et bénéficiaires effectifs

L'examen peut porter sur la structure de propriété et les personnes qui possèdent ou contrôlent en fin de compte l'entité. Si d’autres entreprises sont impliquées, toute la chaîne jusqu’à ces personnes peut être nécessaire. Les critères spécifiques sont déterminés au cas par cas.

Pays, utilisation et origine des ressources

Décrivez votre activité, vos clients, vos marchés, vos montants et fréquences, vos devises, vos actifs, vos moyens de paiement et vos destinataires. La propriété du compte et la source des fonds peuvent également nécessiter des preuves. Utiliser vos propres ressources et gérer des ressources tierces sont des scénarios différents.

Intégrateur et client

L'incorporation de ZESIONS par un fournisseur fait référence au modèle d'intégration. La vérification de l'entreprise cliente fait référence à son entité et à l'utilisation du service. Ni l'un ni l'autre ne remplace l'autre et n'accordent pas non plus l'approbation automatique du fournisseur.

Une première consultation

Lors du premier contact, il suffit de décrire l'activité et le service qui vous intéressent. N'incluez pas de documents d'entreprise sensibles, de données sur la propriété effective ou d'informations d'identification.