Vérification et prévention des utilisations illicites

Personnes et entreprises

La vérification personnelle peut vérifier l’identité, la propriété et la résidence. L'entreprise peut examiner l'entité, les représentants, les biens, l'activité et les propriétaires véritables. La portée dépend du fournisseur, du pays et du service.

Des processus différenciés

L'intégration des intégrateurs, l'examen des fournisseurs et la vérification des clients ont des objectifs différents. Un examen technique ou commercial ne permet pas d'omettre les contrôles demandés à l'utilisateur.

Résultat interne et externe

Une approbation interne n’équivaut pas à une approbation du fournisseur et n’active pas automatiquement vos services. Il peut y avoir des demandes d'informations supplémentaires, des refus et des mises à jour d'un avis précédent.

Prévention et responsabilité

Les parties doivent préciser leurs obligations en matière d'identification, de contrôle des sanctions, de surveillance, de conservation et de gestion des alertes. L'utilisation de la technologie d'un tiers ne déplace pas automatiquement toutes les responsabilités.

Canaux adaptés

Les documents de vérification doivent être reçus via un canal autorisé et avec vos informations de confidentialité. Les formulaires de contact commercial et de proposition ne constituent pas un canal d’envoi de pièces d’identité.