ZESIONSPolíticas
Verificación y prevención del uso ilícito
Principios de verificación personal y empresarial, revisión de requisitos y separación entre decisiones internas y externas.
Personas y empresas
La verificación personal puede comprobar identidad, titularidad y residencia. La empresarial puede revisar entidad, representantes, propiedad, actividad y beneficiarios efectivos. El alcance depende del proveedor, país y servicio.
Procesos diferenciados
La incorporación del integrador, la revisión de un proveedor y la verificación del cliente tienen objetivos distintos. Una revisión técnica o comercial no permite omitir los controles exigidos al usuario.
Resultado interno y externo
Una aprobación interna no equivale a una aprobación del proveedor ni habilita automáticamente sus servicios. Pueden existir solicitudes de información adicional, rechazo y actualizaciones de una revisión previa.
Prevención y responsabilidad
Las partes deben concretar sus obligaciones de identificación, controles de sanciones, seguimiento, conservación y gestión de alertas. Utilizar la tecnología de otra parte no traslada automáticamente todas las responsabilidades.
Canales adecuados
La documentación de verificación debe recibirse por un canal autorizado y con su información de privacidad. Los formularios comerciales de contacto y propuestas no son un canal para enviar documentos de identidad.