Verificação da empresa

Entidade e atividade

O fornecedor pode revisar a razão social, país e número de registro, endereço, constituição e atividade. Os documentos aceitos dependem da jurisdição e de seus critérios.

Representantes e poderes

Poderá ser necessário identificar administradores, representantes e signatários, e comprovar que podem agir em nome da empresa. Um email profissional não demonstra essa capacidade por si só.

Propriedade e proprietários beneficiários

A revisão pode exigir a estrutura de propriedade e os pessoas físicas que, em última análise, possuem ou controlam a entidade. Se outras empresas estiverem envolvidas, toda a cadeia até essas pessoas poderá ser necessária. Os critérios específicos são determinados caso a caso.

Países, uso e origem dos recursos

Descreva a sua atividade, clientes, mercados, montantes e frequência, moedas, ativos, métodos de pagamento e destinatários. A propriedade da conta e a origem dos fundos também podem precisar de provas. Usar seus próprios recursos e gerenciar recursos de terceiros são cenários diferentes.

Integrador e cliente

A incorporação de ZESIONS por um fornecedor refere-se ao modelo de integração. A verificação da empresa cliente refere-se à sua entidade e utilização do serviço. Não substitui o outro nem concede aprovação automática do fornecedor.

Uma primeira consulta

No contacto inicial, basta descrever a atividade e serviço de interesse. Não inclua documentos corporativos confidenciais, dados de propriedade beneficiária ou credenciais.