Verificação e prevenção do uso ilícito

Pessoas e empresas

A verificação pessoal pode verificar a identidade, propriedade e residência. A empresa pode analisar a entidade, os representantes, a propriedade, a atividade e os beneficiários efetivos. O escopo depende do provedor, país e serviço.

Processos diferenciados

A integração do integrador, a revisão do fornecedor e a verificação do cliente têm objetivos diferentes. Uma revisão técnica ou comercial não permite que os controles exigidos do usuário sejam omitidos.

Resultado interno e externo

Uma aprovação interna não equivale a uma aprovação do fornecedor nem habilita automaticamente seus serviços. Poderá haver solicitações de informações adicionais, rejeições e atualizações de uma revisão anterior.

Prevenção e responsabilidade

As partes devem especificar as suas obrigações em matéria de identificação, controlo de sanções, monitorização, conservação e gestão de alertas. Usar a tecnologia de outra parte não transfere automaticamente todas as responsabilidades.

Canais adequados

A documentação de verificação deve ser recebida por meio de canal autorizado e com suas informações de privacidade. Os formulários de contato comercial e propostas não constituem um canal para envio de documentos de identidade.